Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Vyhlásenie Predstavenstva UniCredit Bank Slovakia a.s. o ochrane banky pred jej zneužitím na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Predstavenstvo UniCredit Bank Slovakia a. s., týmto deklaruje svoj zámer zabrániť zneužitiu banky na  legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Za účelom zabránenia zneužitiu  banky na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti banka prijala prísne vnútorné pravidlá na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a na včasnú identifikáciu neobvyklých obchodných operácií. Tieto vnútorné pravidlá vychádzajú jednak zo slovenskej legislatívy, z európskej legislatívy, z odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolsbergských zásad. Zamestnanci banky sú pravidelne školení, aby vedeli v praxi uplatňovať pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a na identifikáciu neobvyklých obchodných operácií.

Vyššie uvedená politika banky je premietnutá aj do Stanov UniCredit Bank Slovakia a.s. a do jej organizačnej štruktúry a je trvale realizovaná a presadzovaná členmi predstavenstva banky, jej manažmentom ako aj všetkými zamestnancami banky.